حدد ملفات تعريف الارتباط التي تريد السماح بها

اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2021

1- النظر في اعتماد تطبيق نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية. وتفويض مجلس الإدارة في صياغة النظام واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال اية تعديلات تطلبها الهيئة لتطبيق النظام.تحميل) – (المرفقات)

2. تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك كما يلي:

(أ) تعديل المواد (10)، (16)، (40) و (49) لحذف أي إشارة الى الأسهم لحاملها التي تم إلغائها بموجب القانون 17 لسنة 2018، وإلي المساهمين من حملة تلك الأسهم (تحميل)

) تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة ليشمل مكان انعقاد الجمعيات العامة محافظتي القاهرة والجيزة و حذف الإشارة إلى حائزي الأسهم لحاملها (تحميل)

(ت) وتعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة في شأن تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا لمتطلبات قواعد القيد وشطب الأوراق المالية وقواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتم تعديلها من وقت إلي آخر، بالإضافة إلى تفويض لجنة الترشيحات المنبثقة من المجلس بوضع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة (تحميل