حدد ملفات تعريف الارتباط التي تريد السماح بها
يتألف مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس من 12 عضوًا من بينهم 11 عضوًا غير تنفيذي، حيث يتولون مسئولية وضع الخطط الاستراتيجية وتقديم الاستشارات حول السلامة المالية، وضوابط الحوكمة، والإشراف الإداري، وأعمال الرقابة. وقد شكل المجلس 5 لجان فرعية يتركز نشاطها على قضايا محددة، حيث تقوم بدعم المجلس في أداء واجباته على النحو الأمثل فيما يتعلق بتطبيق معايير الحوكمة.
تتشكل لجنة المراجعة من خمسة أعضاء غير تنفيذين يعقدون اجتماعًا دوريًا ربع سنويًا أو كلما اقتضت الضرورة، حيث تقوم اللجنة بالإشراف على إعداد القوائم المالية، وآليات رفع وإعداد التقارير، وأنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة، وكذلك التأكد من الامتثال للقوانين والقواعد التنظيمية، والإبلاغ عن قضايا الاحتيال والمخالفات، بالإضافة إلى الإشراف على قسم المراجعة الداخلية، والامتثال لميثاق السلوك المهني. كما تعمل اللجنة على ضمان إتاحة قنوات التواصل المباشر بين أعضائها والمراجعين الداخليين وأعضاء الإدارة والمراجعين الخارجيين، على الأقل مرة في العام.
تتألف لجنة الأجور والمكافآت من خمسة أعضاء غير تنفيذين يعقدون اجتماعًا سنويًا لبحث ودراسة الأجور الخاصة بفريق العمل بما يراعي حماية مصالح المساهمين وضمان الاتساق الكامل بين خطط الإدارة التنفيذية وأهداف الشركة. وتختص اللجنة بشكل مباشر بإدارة توزيع مخصصات أعضاء الإدارة العليا وفق برنامج مكافآت الإدارة المعتمد من قبل الجمعية العامة للشركة.
تتألف لجنة الحوكمة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذين يعقدون اجتماعًا على الأقل مرة واحدة سنوياً وتعمل اللجنة بشكل دوري على تقييم هيكل الحوكمة والإشراف على تطبيق الإطار العام لمبادئ الحوكمة، إلى جانب توثيق ومتابعة التقارير الخاصة بأداء مجلس الإدارة ومراجعة ملاحظات الجهات التنظيمية المتعلقة بتطبيق مبادئ الحوكمة والتأكد من معالجتها بالشكل الأمثل.
تتألف لجنة الترشيحات من رئيس مجلس الإدارة وعضوين غير تنفيذيين والرئيس التنفيذي للشركة. وتعقد اللجنة اجتماعها عند الحاجة. وتتولى اللجنة مسئولية الإشراف على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء اللجنة التنفيذية مع ضمان توافق تلك التعيينات مع الخطط والتوجيهات الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة. وتحرص اللجنة كذلك على ضمان استقلالية المدراء بما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة لذلك وأفضل الممارسات العالمية المتبعة. كما تقوم اللجنة بإجراء تقييم دوري لهيكل وحجم وتشكيل الإدارة التنفيذية، إلى جانب الإطار العام لمبادئ الحوكمة، فضلاً عن التأكد من تعاقب أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء اللجنة التنفيذية بشكل سلس.
تتشكل اللجنة التنفيذية من تسعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة ويمثلوا كافة قطاعات الشركة. وتتولى اللجنة مسئولية تنفيذ جميع القرارات والسياسات التي يقرها المجلس، فضلًا عن الإشراف على سياسات وهيكل إدارة المخاطر.